Tag results for: lavado de activos
«Estado debe redoblar esfuerzos para ganar lucha contra el Lavado de Activos»
- Afirma doctor César San Martín Castro, en Congreso Internacional sobre Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
El Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, expresó...
«El lavado de activos es un fenómeno criminal que traspasa fronteras»
- Fiscal colombiana Marcia Rodríguez Alvarado:
Participa como expositora en el taller internacional de capacitación "Hacia mejores estrategias para luchar contra el lavado de activos" que se realiza en la...
«El lavado de activos mueve 3 mil 250 millones de dólares al año»
- Carlos del Piélago:
El presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, en su intervención en el taller...
