– En aeropuertos del Perú
Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (FISLAAPD) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), vienen intensificando acciones de control de transporte de dinero en los aeropuertos del Perú.
Las acciones tienen como objetivo la prevención, detección e interdicción de dinero transfronterizo que no es declarado legalmente.
Este trabajo servirá, además, para recolectar y analizar información a través de los perfiles de las personas que ingresen y salgan del país con dinero en efectivo y valores al portador como acciones, bonos, vales y otros.
Es importante precisar que la legislación peruana establece que si una persona sale o ingresa al país con más de 10 mil dólares en efectivo o su equivalente en otras monedas, está obligada a declararlo ante la autoridad competente, y el Ministerio Público como defensor de la legalidad y tutelar en las investigaciones, busca con este tipo de acciones preventivas concientizar y disuadir a la población a no incurrir en delito de Lavado de Activos.
Fiscalía intensifica acciones de control de transporte de dinero
