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La incautación de bienes de personas por presunto lavado de activos, cada cierto tiempo, vuelve a hacer noticia. La labor de los agentes antidrogas de la PNP, ministerio público y procuradores del Estado sigue identificando sitios donde se focalizan delitos que luego de profunda investigación, resultan ser nada santos. En nuestro medio ya se…
Dos personas detenidas y un inmueble incautado fue el resultado del operativo realizado la noche del último lunes por efectivos de la División de Operaciones Tácticas Antidrogas de Loreto. La captura de estas dos personas cuyos nombres se mantiene en reserva, debido a que están involucrados en el delito de lavado de activos, se…
– Sobre presunto lavado de activos Se conoce que en los últimos meses la unidad policial de la DIRANDRO (DIOTAC), no estaría contando con el presupuesto y los recursos económicos necesarios para realizar operativos en diferentes lugares de la región Loreto para combatir al narcotráfico. Asimismo, el Ministerio Público mediante la fiscalía antidrogas del…
-Desde hoy lunes hasta el próximo sábado 21 Desde hoy lunes hasta el próximo sábado 21 de este mes se llevará a cabo el Quinto Programa de Asesoría a Docentes sobre el Rol y Funcionamiento del Sistema Financiero de Seguros, Administración Privada de Fondos de Pensiones y Unidad de Inteligencia Financiera (Lavado de Activos y…
– Afirma doctor César San Martín Castro, en Congreso Internacional sobre Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. El Presidente del Poder Judicial, doctor César San Martín, expresó que el Estado debe redoblar sus esfuerzos para ganar la lucha contra los delitos del lavado de activos o blanqueo de capitales. Así lo indicó durante…
– Fiscal colombiana Marcia Rodríguez Alvarado: Participa como expositora en el taller internacional de capacitación «Hacia mejores estrategias para luchar contra el lavado de activos» que se realiza en la CSJL, ha desempeñado 15 años como fiscal especializada, 9 de ellos en la unidad nacional de lavado de activos de la fiscalía de Colombia. En…
– Carlos del Piélago: El presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, en su intervención en el taller «Hacia mejoras estrategias para luchar contra el lavado de activos» dijo que el lavado de activos mueve en el Perú tres mil doscientos cincuenta millones…