La Corte Superior de Justicia de Loreto admitió la demanda interpuesta por el Ministerio Público en contra de una empresa exportadora de recursos naturales amazónicos; iniciándose así el proceso judicial que determinará si procede o no la extinción de dominio sobre dichos bienes, que habrían sido adquiridos como efecto del tráfico de recursos naturales.
Según la tesis fiscal, existe una divergencia en el valor de las exportaciones registradas por la empresa a países asiáticos como China, por un valor de 2’019 504 millones de dólares.
Además, se sostiene que con el dinero ilícito se habrían obtenido bienes muebles e inmuebles los cuales se encontrarían vinculados a los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos.
Ante este hecho, la parte interesada deberá esclarecer la procedencia de los bienes materia de incautación en un plazo no mayor a treinta días. CSJ Loreto
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Poder Judicial inicia proceso de extinción de dominio sobre bienes valorizados en más de 2 millones de dólares
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