- Contando con el apoyo logístico de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas.
- Proveniente del Terrorismo y Tráfico Ilicito de Drogas, seguido contra Ramiro Arana Hidalgo y otros.
Desde el miércoles 22, jueves 23 y ayer viernes 24 de enero de 2020, desde las 10 de la mañana fueron tomadas las declaraciones de los procesados por lavado de activos que resultó ser un grupo familiar presuntamente liderado por Ramiro Arana Hidalgo.
La audiencia se realizó en la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJLO), luego que la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos (de Lima) gestionó con el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que los testigos sean notificados y concurran a la sede judicial loretana en Iquitos.
Participó por la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Dra. Elssie Salette Garavito Chang, fiscal adjunta superior y de la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Cesar Mejía Cabrera.
Recabaron los testimonios de Ramiro Arana Hidalgo (con antecedentes por Terrorismo en el caso Eclypse), Nancy Panduro de Arana, Job Barrera Macedo y Leopoldo López López, por el presunto delito de lavado de activos. Los dos primeros son esposos y los siguientes sus sobrinos; así como otros testigos que sumaron en total 13 personas.
El caso que es un proceso por el delito de lavado de activos en su forma agravada proveniente del tráfico ilícito de drogas, lo lleva la 1ra. Sala Especializada en Crimen Organizado, compuesta por su presidente el Dr. Eduardo Martínez Castro, y los jueces superiores, Dr. Edhin Campos Barrenzuela y Dr. Jhonny Hans Contreras Cuzcano, ambos magistrados de la Sala Penal Nacional.
Los hechos responden a la imputación incriminatoria de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, desde el 18 de febrero del año 2011, en la cual mediante una denuncia anónima se puso en conocimiento del delito de lavado de activos ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.
Conforme a las primeras investigaciones el testaferro de esta organización sería Job Barrera Macedo que con fecha 13 de agosto del 2017 adquiere el inmueble ubicado en la Prolongación Calvo de Araujo Mz. I Lote 24, asentamiento humano Grupo de Vivienda Francisco Bolognesi etapa única Iquitos- Maynas.
Por el inmueble que en la actualidad permanece incautado, efectuó el pago por 19 mil soles a sus anteriores propietarios, los cuales vendrían presuntamente de la actividad realizada de tráfico ilícito de drogas por su tío y líder de la organización criminal que es Ramiro Arana Hidalgo.
A partir de ese momento los investigadores pudieron advertir actos de lavado de activos, así como también la constitución de una empresa de nombre SAHAKI EIRL con fecha 3 de julio del año 2010. Ha sido identificada una construcción (hospedaje) valorada ante la Municipalidad de Maynas en S/. 267,636.00 soles.
En esta diligencia combinada cabe resaltar la participación de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, dirigida por la fiscal provincial Dra. Mery Machuca Cáceres, quien ha brindado todo el apoyo logístico a la delegación de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, proveniente de Lima.
(Diana López M.)
