- Declaró el Dr. Ulises García Rivasplata, coordinador de la 4ta. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.
En el año 2019 la carga en la fiscalía de lavado de activos era un aproximado a los 50 casos. En el presente año 2024 se ha incrementado al doble. Sobre esa realidad preocupante en Loreto, se pudo entrevistar al mencionado fiscal García Rivasplata.
“Definitivamente la carga por procesos de lavado de activos se ha incrementado, los vemos en adición a nuestras funciones como fiscalía provincial penal corporativa de Maynas. En la actualidad obviamente la carga se ha incrementado, tenemos más de 100 casos que manejamos 10 fiscales” narra García.
¿Y qué carencias tienen que les impide dar celeridad a las investigaciones?
-Primero que tenemos déficit de fiscales, ya se hace necesario que lavado de activos sea una fiscalía especializada. El presidente de la junta de fiscales de Loreto, está haciendo coordinaciones para la creación de una fiscalía especializada, o en su defecto, de no ser posible porque se necesita de una partida presupuestal, una fiscalía se podría convertir para casos de lavado.
¿Es humanamente posible trabajar tantos casos sobre diferentes delitos?
-No resulta humanamente posible porque son casos donde hay que hacer muchas pruebas, peritajes, declaraciones, levantar el secreto bancario, la reserva tributaria etc. Todo esto demanda inversión de tiempo. No contamos en Iquitos con una unidad especializada de lavado de activos de la PNP. Algunas unidades nos apoyan, pero para lavado de activos no existe, entonces lo hacemos con DIVILA- Lima.
Algunos de sus integrantes vienen a Iquitos unas 2, 3 o 4 veces al año. Hace dos semanas estuvieron acá, son de gran ayuda, pero igual no se avanza mucho. A veces se agotan los plazos y eso obviamente genera retardo en la profundización de las investigaciones.
Como fiscal de la 4ta. fiscalía provincial penal corporativa de Maynas, que conoce los casos por lavado de activos; a veces vemos frustrados nuestros esfuerzos cuando no contamos con una unidad especializada que nos apoye. Los casos que debemos remitir a Lima son voluminosos, a veces tienen hasta 30 tomos. Tenemos que digitalizar y remitir a Lima para avanzar con las investigaciones.
¿De todos esos casos, han tenido algún logro?
-Hay varios casos que ya están en juicio. La Dra. Risco, me parece ya ha logrado que un caso obtenga sentencia condenatoria. Son procesos engorrosos. A diferencia de los delitos comunes, hay abogados que vienen de fuera. Muchos realizan observaciones sustanciales, formales, y eso dilata. Hay muchos hechos que hacen que se dilaten.
¿Podría decirnos cuáles, en mayoría, están vinculados al delito de lavado de activos?
-En mayoría están vinculados a temas políticos, de corrupción de funcionarios. No tengo estadísticas ahora, pero haciendo remembranza, la mayoría son casos vinculados a temas de autoridades. Pero también hay minería ilegal, madera ilegal, etc. Sí vemos que se ha incrementado la carga penal es porque obviamente es que hay dinero ilícito que está pretendiendo ser lavado y eso es lo que estamos investigando. (LMHL).
